坚决打赢扫黑除恶攻坚仗⑨-“套路贷”公司主犯获刑6年 胜和社区积极排查隐患

来源：东莞时间网-i东莞

近日，东莞市中级人民法院对以黄某雄为首的涉恶犯罪团伙共5人作出终审宣判，案犯黄某雄获刑六年并处罚金10万元，其他4名同伙分别获刑三年半至一年十个月不等，并处罚金6万元到25000元不等。

为进一步推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延，根据市扫黑除恶办工作要求，结合该案审理的具体情况，公安、检察院、法院等部门近期分别依法向南城街道办事处胜和社区居民委员会发出了提示函和建议书。

案件回放

披着合法公司的外衣进行非法放贷

法院认为，黄某雄、吴某宁、黄某辉、张某辉伙同他人利用泽华公司为幌子，以民间借贷的名义，诱使被害人签订空白借贷合同，通过虚增借贷金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务关系，非法占有被害人财物的违法犯罪活动，对无力归还借款的被害人使用言语威胁、上门滋扰、恐吓、殴打等暴力、威胁手段进行非法拘禁或者敲诈勒索，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。

其中，黄某雄系泽华公司犯罪活动的组织领导者，起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。

近日，东莞市中级人民法院对以黄某雄为首的涉恶犯罪团伙共5人作出终审宣判，案犯黄某雄获刑六年并处罚金10万元，其他4名同伙分别获刑三年半至一年十个月不等，并处罚金6万元到20000元不等。

建议书

加强巡查力度和防范宣传

“扫黑除恶”专项斗争开展以来，东莞市中级人民法院在审理多宗涉黑恶势力犯罪案件时发现，在华凯大厦等多个商业楼宇内均有犯罪分子以小额贷款为幌子实施“套路贷”违法犯罪活动，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等犯罪，其中还有将被害人非法拘禁在办公室内进行殴打、恐吓、胁迫等严重侵犯人身权利的犯罪行为。

被告人以公司化经营作为外壳，有组织持续实施犯罪活动，为非作恶时间长，社会影响恶劣，造成了较为严重的社会后果。辖区内涉及“套路贷”犯罪较多，被害人人数众多，究其原因，首先是部分楼宇业主或物业管理机构没有审核承租人员的身份、租赁物业用途，没有落实“二标四实”工作；其次，社区各有关部门对防范新型犯罪尤其是“套路贷”犯罪的认识不深、宣传不够。

为进一步加强平安东莞建设，提升我市营商环境及防范风险，根据市扫黑除恶办工作要求，结合该案审理的具体情况，公安、检察院、法院等部门近期分别依法向南城街道办事处胜和社区居民委员会发出了提示函和建议书。

要求该居委会要提前摸排查清辖区内商业楼宇内是否仍存在无注册、无备案、无资质的小额贷款公司从事对外放贷业务，如有线索及时转交相关部门，并配合好相关部门的执法活动。

同时，就现有已判决案件存在的维稳风险加强与公安、检察院、法院等部门的沟通力度，如辖区内有存在多名被害人前来追讨涉案债权债务的行为，应做好信息登记并转达给相关部门，注重风险的跟踪把控。

在加强社区工作人员的法律知识培训，提高社区普法及预防犯罪的力度方面。要求该居委会以深入学习“民法典”为契机，进一步提升工作人员的法律意识及知识，尤其是提升对新型犯罪的认识、预防与打击等方面的认识。可以通过联系派出所民警、检察官、法官或专家教授等到社区开展普法宣传讲座等方式，进一步扩大全民打击犯罪的参与度。

要求该居委会在原先的专项斗争宣传基础上，针对辖区内常见的“套路贷”违法犯罪进行重点宣传，联合公安机关、物业管理组织等在商业楼堂的显眼位置张贴有关“套路贷”违法犯罪常见手法及防范宣传知识，鼓励物业管理公司及从业人员发现黑恶势力犯罪线索要勇于检举揭发，共同参与到扫黑除恶专项斗争中来。

打击成效

积极开展隐患排查和风险线索管理

南城街道办事处胜和社区居民委员会收到公安、检察院、法院等部门的提示函和建议书后，高度重视，迅速针对辖区内写字楼、出租屋等活动场涉及的相关问题进行分析研判，并相关问题进行扎实整改。

该社区先后派出智网工程、二标四实工作人员约120人次进行隐患排查，加强风险线索管理，并及时反馈至胜和派出所。同时，积极配合胜和派出所开展打击新型违法犯罪行为的专项行动。

2020年4月至今，该社区独自及联合胜和派出所，在胜和辖区内的大型写字楼、学校、医院、小区、工厂、出租屋及警务区等主要活动场所，以多种宣传手法开展防诈骗等新型犯罪的宣传工作，共开展了6场讲座、6场以案说防，并派发了1600份宣传资料，悬挂了12条宣传标语。

据了解，该社区会定期将防骗信息发送至该社区各个工作群内，向群众宣传防诈骗知识。同时，该社区将继续加强与胜和派出所的合作，继续加强工作人员知识培训和风险线索管理水平。

近日，记者对华凯大厦等商业楼宇进行了回访，多位业主及商户对东莞市委市政府打击涉“套路贷”违法犯罪的工作表示满意。

采访中，一位商户告诉记者，东莞这些涉黑涉恶的“套路贷”公司被公安部门打击以后，东莞的治安环境也好了很多，再也没有听说身边的朋友因为欠高利贷去外地躲债的事情了。“自打东莞市开展‘扫黑除恶’工作以来，对于我们这些小商户来说是一件好事，市场的经营环境更加规范了，更方便我们开展各类商业活动。”

文字：尹金钟

摄影：陈栋

编辑：宁新春